00:00
сверить часы

ВСЕ новости уже здесь

мы в фейсбуке
Кривой Рог
мой город
$27.70-27.95
все курсы

В Днепре фирма «отмыла» на ремонте дорог почти 20 млн грн

город и область

В Днепре фирма «отмыла» на ремонте дорог почти 20 млн грн
16:43 08.11.2018

Подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с региональной прокуратурой установлены факты возможного присвоения бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в течение 2017 года одно из обществ с ограниченной ответственностью г. Днепр по заказу государственного предприятия выполняло текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Проведенным расследованием установлено, что должностные лица указанного общества с целью легализации (отмывания) денежных средств осуществили бестоварные финансовые операции с рядом предприятий, деятельность которых имеет явные признаки «фиктивности» и характеризуется несоответствием номенклатуры приобретенных и реализованных товаров. Кроме того, в официальные документы налоговой отчетности заведомо были внесены ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности.

Общая сумма возможной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, составила 18,02 млн грн.По данным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК Украины.

Осуществляется уголовное производство.

еще интереснее

15 ноября
14 ноября
13 ноября
архив